Veel spelers vragen zich af hoe online casino’s voldoen aan hun strenge wettelijke verplichtingen. Bij het aanmaken van een account voert de aanbieder standaard een PEP-register controle uit. Dit proces is essentieel om witwassen en corruptie tegen te gaan binnen de goksector.
Waarom is dit onderzoek noodzakelijk
Politically Exposed Persons, oftewel politiek prominente personen, lopen door hun functie een verhoogd risico op betrokkenheid bij financiële criminaliteit. Casino’s zijn op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht om te verifiëren of een klant een publieke functie bekleedt. Dit gebeurt vaak via geautomatiseerde databases die continu worden bijgewerkt met internationale lijsten.
Wanneer een speler wordt aangemerkt als PEP, volgt er doorgaans een verscherpt cliëntenonderzoek. Dit betekent niet dat de persoon niet mag spelen, maar wel dat de bron van het geld extra grondig wordt gecontroleerd. Zo waarborgen aanbieders de integriteit van het kansspelaanbod en voldoen zij aan de strenge eisen van de Kansspelautoriteit.
